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董事会

bet8科技董事会为公司最高治理机构,董事会具有高阶管理者的选任与提名之职责,并负责制订公司企业社会责任、企业公民及永续发展策略。本公司爰依「公司治理实务守则」规范,选任董事会成员应注重性别平等,并应普遍具备营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导能力、决策能力…等,达到公司治理之理想目标。本公司依公司章程规定,董事会设置董事9席(包含独立董事3席),每届任期3年,董事之选任依公司法第一九二条之一规定,采候选人提名制,董事候选人提名之受理方式及公告等相关事宜,依公司法、证券交易法相关法令规定办理。董事成员皆产学界之达贤,除具备充足之公司治理与产业技术经验外,亦具备丰富之金融、财务、会计、法律等专长。

董事会成员

董事长/王作京

就任日期

107.5.30

任期

3

初任日期

76.8.13

  • 海洋大学轮机系

  • 福海工业总经理

  • 益祥玩具董事长

  • 錩新科技总经理

董事兼总经理/陈尚书

就任日期

107.5.30

任期

3

初任日期

100.5.24

  • 台北工专化学工程科

  • 迪吉多电脑台湾子公司经理

  • 台湾电路公司总经理

  • 台湾电路板协会理事

  • 信证科技公司董事兼营运长

  • 新应材公司董事长特别助理

  • 新应材公司监察人

  • 阳程科技董事长特助

董事/李在为

就任日期

107.5.30

任期

3

初任日期

76.8.13

  • 成功大学机械系

  • 政治大学企管研究所硕士

  • bet8科技(股)公司总经理

董事兼执行副总经理/简祯祈

就任日期

107.5.30

任期

3

初任日期

98.6.12

  • 清华大学动力机械研究所硕士

董事/梁茂生

就任日期

107.5.30

任期

3

初任日期

98.6.12

  • 台湾大学化工系毕

  • 政大企业家班第七期结业

  • 台湾电子设备协会-副理事长

  • 台湾电路板协会副理事长

  • 台日产业技术合作促进会常务理事

  • 台湾显示器产业联合总会常务理事

董事/李明山

就任日期

107.5.30

任期

3

初任日期

104.6.25

  • 东吴大学企业管理学系

  • 政治大学企业管理研究所

  • 元大证券大中华区投资银行负责人

  • 元大银行董事

  • 花旗投资银行董事、总经理暨上海负责人

  • 美商摩根大通银行股份有限公司JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION,执行董事

  • 美商花旗银行股份有限公司CITIBANK. M.A.经理

独立董事/杜金陵

就任日期

107.5.30

任期

3

初任日期

101.6.5

  • 国立台湾海洋大学轮机工程学士

  • 美国密西西比州立大学机械工程硕士

  • 树德科技大学副教授

  • 中国钢铁(股)公司执行副总

  • 高雄捷运总经理

  • 中宇环保工程(股)公司董事长

独立董事/陈依梅

就任日期

107.5.30

任期

3

初任日期

101.6.5

  • 美国奥勒冈大学商学院学士

  • 美国奥勒冈大学电子计算机系硕士

  • 美国奥立冈州 Tektronix Inc.资深工程师

  • 美国奥立冈州 Integrated Measurement Systems, Inc.经理

  • 美国贵芬国际企业股份有限公司总裁

  • 美国德州双赢信贷经纪公司与迅安信贷稽核文件审理公司总裁

  • 美国富国银行德州奥斯汀市信贷分公司执行长

独立董事/谭醒朝

就任日期

107.5.30

任期

3

初任日期

104.6.25

  • 美国中密西根大学会计研究所硕士

  • 美国中密西根大学资讯科学研究所硕士

  • 甲等特考会计审计人员及格

  • 成功大学会计系副教授

  • 台湾大学会计室主任

  • 外交部会计处会计长

  • 暨南国际大学总务处总务长

  • 暨南国际大学国际企业管理所副教授

  • 阳明大学医务管理研究所所长

  • 长荣大学会计资讯学系主任

董事会成员多元化

本公司「公司治理守则」及「董事选举办法」中规范董事会成员多元化政策。本公司董事九名(八男一女),具有经营管理、领导决策、产业知识、财务会计、法律及环保等相关专业技能与经历,成员多元互补有助於公司运作、营运型态及发展之需求,董事会多元化情形详下表。 本公司具员工身份之董事占比为33%,独立董事占33%,女性董事占11%,1位独立董事任期年资4~6年,2位独立董事任期年资6~9年。

董事姓名 性别 经营管理 领导决策 产业知识 财务会计 法律 环保
王作京 v v v      
陈尚书 v v v     v
简祯祈 v v v      
李在为 v v v      
梁茂生 v v v      
李明山 v v v v    
杜金陵 v v v     v
陈依梅 v v v v    
谭醒朝 v     v v  
董事会绩效评估

於104年8月11日董事会核准通过「董事会绩效评估办法」。 本公司董事会绩效评估之运作机制:依「董事会绩效评估办法」每年底议事单位发出「董事会成员自评问卷」给各董事自我评估,经议事单位汇整後於次年度董事会中报告状况,作为改善方向。

 

相关档案: 

独立董事选任讯息
选任方式

本公司依公司章程,设置3席独立董事;另本公司章程中亦订定独立董事选举采公司法第一百九十二条之一之候选人提名制度。上述公司章程之修订,业经本公司96年度股东常会决议通过。

提名过程

本公司於107年4月3日董事会,提名本公司107年股东常会独立董事候选人,并於107年4月13日董事会,依据公司法第192条之1、证券交易法等相关规定,审查候选人资格。

候选人资料

杜金陵
学历
  • 海洋大学轮机工程学士

  • 美国密西西比州立大学机械工程硕士

经历
  • 海洋大学轮机工程学士

  • 美国密西西比州立大学机械工程硕士

现任
  • 大成国际钢铁(股)公司法人董事

  • 世丰螺丝厂(股)公司董事世铠精密(股)公司独立董事

  • 华新丽华(股)公司独立董事及薪酬委员会委员

  • 绿河(股)公司法人董事

陈依梅
学历
  • 美国奥勒冈大学商学院学士

  • 美国奥勒冈大学电子计算机系硕士

经历
  • 美国奥立冈州 Tektronix Inc.资深工程师

  • 美国奥立冈州 Integrated Measurement Systems, Inc.经理

  • 美国贵芬国际企业股份有限公司总裁

  • 美国德州双赢信贷经纪公司与迅安信贷稽核文件审理公司总裁

  • 美国富国银行德州奥斯汀市信贷分公司执行长

现任
  • 台湾工业技术研究院特聘研究清华大学兼任讲师

谭醒朝
学历
  • 美国中密西根大学会计研究所硕士

  • 美国中密西根大学资讯科学研究所硕士

  • 甲等特考会计审计人员及格

经历
  • 成功大学会计系副教授台湾大学会计室主任

  • 外交部会计处会计长

  • 暨南国际大学总务处总务长

  • 暨南国际大学国际企业管理所副教授

  • 阳明大学医务管理研究所所长

现任
  • 长荣大学会计资讯学系主任

选任过程与结果

职称 被选举人姓名 当选权数
独立董事 杜金陵 44598862
独立董事 陈依梅 44,439,362
独立董事 谭醒朝 44,146,669
独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形

1.独立董事与会计师至少每年一次定期会议,会计师就本公司财务状况、海内外子公司财务及整体运作情形及内控查核情形向独立董事报告,并针对有无重大调整分录或法令修订有无影响帐列情形充分沟通;若遇重大异常事项时得随时召集会议。 2.每月内部稽核主管向独立董事呈报稽核报告,每年定期一次於审计委员会中向独立事报告公司各部门自行评估状况;若遇重大异常事项时得随时召集会议。

>历次独立董事与会计师沟通情形摘要

 

2.每月内部稽核主管向独立董事呈报稽核报告,每年定期一次於审计委员会中向独立事报告公司各部门自行评估状况;若遇重大异常事项时得随时召集会议。

>历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要

 

相关档案: